Ordenan encarcelamiento de ex presidente Real Murcia por fraude fiscal.
Fecha de la noticia: 2024-07-13
¡Escándalo en el mundo del fútbol! El ex presidente del Real Murcia CF, Raúl Moro, ha sido encarcelado por su presunta relación con una organización criminal en Hafesa Energía, que habría defraudado más de 154 millones de euros en impuestos sobre hidrocarburos. Pero eso no es todo, ¡también se ha descubierto un presunto lavado de dinero por 46.5 millones de euros! ¿Cómo se relaciona esto con el club de fútbol murciano? ¡Descúbrelo en esta increíble historia llena de intrigas y corrupción!
¿Cuáles son los detalles específicos de la presunta organización criminal en Hafesa Energía y el fraude fiscal relacionado con Raúl Moro y otros acusados?
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado la prisión del ex presidente del Real Murcia CF, Raúl Moro, investigado por su relación con una presunta organización criminal en Hafesa Energía que estaría involucrada en un fraude fiscal por el IVA de los hidrocarburos de más de 154 millones de euros entre 2016 y 2019. Moro, quien estaba prófugo en México, fue entregado ayer por las autoridades de ese país y a su llegada a España el juez ha ordenado su encarcelamiento. El ex presidente del Real Murcia CF era el administrador de Venta de Carburantes del Sur (Vecasur), una empresa que se utilizaba para vender grandes cantidades de producto proporcionado por Hafesa, bajando su precio por debajo del precio de compra para su comercialización masiva.
El juez concluye que estas empresas comerciales han sido dispuestas, creadas o adquiridas con la connivencia, el estímulo, la participación o la acción directa de las personas responsables de este grupo empresarial y se han integrado en su estructura para la comisión de la operación fraudulenta. UN PRESUNTO BLANQUEO DE DINERO DE 46,5 MILLONES Los importes defraudados habrían sido reintegrados en el circuito económico a través de un presunto delito de blanqueo de dinero por un total de 46,5 millones de euros. Los principales destinos de estos importes fueron la compra de criptomonedas (5,37 millones); transferencias a posiciones en el extranjero (5,37 millones); efectivo (5,71 millones); inversión en activos fijos (3,13 millones); compra de vehículos (1,95 millones); cheques y pagarés -sin destino identificado- (1,52 millones de euros) e inversión en otras empresas.
¿Cómo se habrían reintegrado los fondos defraudados en el presunto delito de blanqueo de dinero, y cuáles fueron los destinos principales de estos fondos?
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado el encarcelamiento del ex presidente del Real Murcia CF Raúl Moro, investigado por su relación con una presunta organización criminal en Hafesa Energía que involucraría un fraude fiscal por el IVA sobre hidrocarburos de más de 154 millones de euros entre 2016 y 2019. Moro, quien era un fugitivo en México, fue entregado ayer por las autoridades de ese país y a su llegada a España el juez ha ordenado su encarcelamiento. El ex presidente del Real Murcia CF fue el administrador de Venta de Carburantes del Sur (Vecasur), una empresa que se utilizaba para vender grandes cantidades de producto proporcionado por Hafesa, bajando su precio por debajo del precio de compra para su comercialización en masa. Según el juez, los montos defraudados se habrían reintegrado en el circuito económico a través de un presunto delito de blanqueo de dinero por un total de 46.5 millones de euros. Los destinos principales de estos montos fueron la compra de criptomonedas (5.37 millones), transferencias a posiciones en el extranjero (5.37 millones), efectivo (5.71 millones), inversión en activos fijos (3.13 millones), compra de vehículos (1.95 millones), cheques y pagarés -sin destino identificado- (1.52 millones de euros) e inversión en otras empresas. Además, se detectó una desviación de fondos al club de fútbol murciano por 1.357 millones, a través de una operación vinculada a Moro. Una parte de esa cantidad fue depositada en las cuentas del Real Murcia CF utilizando como paso preliminar la transferencia del monto a Corporación Empresarial Augusta, propiedad del empresario extremeño.
Orden de encarcelamiento para ex presidente del Real Murcia por fraude fiscal
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado la prisión del ex presidente del Real Murcia CF Raúl Moro, investigado por su relación con una presunta organización criminal en Hafesa Energía que involucraría un fraude fiscal del IVA sobre hidrocarburos de más de 154 millones de euros entre 2016 y 2019. Moro, quien estaba prófugo en México, fue entregado ayer por las autoridades de ese país y al llegar a España el juez ordenó su encarcelamiento. El ex presidente del Real Murcia CF fue el administrador de Venta de Carburantes del Sur (Vecasur), una empresa que se utilizaba para vender grandes cantidades de producto suministrado por Hafesa, rebajando su precio por debajo del precio de compra para su comercialización masiva.
Los montos defraudados se habrían reintegrado en el circuito económico a través de un presunto delito de blanqueo de capitales por un total de 46,5 millones de euros. Los principales destinos de estos montos fueron la compra de criptomonedas (5,37 millones); transferencias a posiciones en el extranjero (5,37 millones); efectivo (5,71 millones); inversión en activos fijos (3,13 millones); compra de vehículos (1,95 millones); cheques y pagarés -sin destino identificado- (1,52 millones de euros) e inversión en otras empresas. Entre las operaciones de interés relacionadas con el delito contra la Hacienda Pública y realizadas por Vecasur, los investigadores detectan un desvío de fondos al club de fútbol murciano por 1,357 millones, a través de una operación vinculada a Moro. De esa cantidad, una parte fue depositada en las cuentas del Real Murcia CF utilizando como paso preliminar la transferencia del importe a Corporación Empresarial Augusta, propiedad del empresario extremeño.
Investigación de organización criminal en Hafesa Energía
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado el ingreso en prisión del ex presidente del Real Murcia CF Raúl Moro, investigado por su relación con una presunta organización criminal en Hafesa Energía que implicaría un fraude fiscal por el IVA de los hidrocarburos de más de 154 millones de euros entre 2016 y 2019. Moro, que estaba fugitivo en México, fue entregado ayer por las autoridades de ese país y a su llegada a España el juez ha ordenado su ingreso en prisión. El ex presidente del Real Murcia CF era el administrador de Venta de Carburantes del Sur (Vecasur), una empresa que se utilizaba para vender grandes cantidades de producto proporcionado por Hafesa, rebajando su precio por debajo del precio de compra para su comercialización masiva. El juez Calama ordenó la apertura de juicio oral el pasado junio para el presunto cabecilla del entramado, el presidente del Grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, y el director general de la empresa, José Norberto Uzal, además del propio Moro. Les atribuye a todos ellos presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Su decisión se extiende a la propia empresa, Hafesa Energía, como persona jurídica.
EL JUEZ ORDENA EL INGRESO EN PRISIÓN DEL EX PRESIDENTE DEL REAL MURCIA CF POR SU RELACIÓN CON UNA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN HAFESA ENERGÍA QUE IMPLICARÍA UN FRAUDE FISCAL POR EL IVA DE LOS HIDROCARBUROS DE MÁS DE 154 MILLONES DE EUROS. Además, el magistrado señala que la existencia de una organización constituida en torno a esta empresa del sector de los hidrocarburos, liderada por su presidente y único socio, ha quedado probada. Según el juez, Hamlyn, con el apoyo del director general y a través del resto de los acusados (…) ha diseñado, implementado, dirigido y ordenado, de manera opaca, tanto una operación de fraude fiscal como de blanqueo de capitales, utilizando una estructura de empresas comerciales para este fin. De esta manera, los acusados habrían creado una red de empresas que carecían de una estructura económica real, es decir, eran simples cascarones vacíos que operaban como meros satélites de Hafesa Energía, con el único propósito de servir como herramienta para defraudar el correspondiente IVA de hidrocarburos. La organización habría prolongado esta dinámica en el tiempo, sustituyendo las empresas que estaban siendo intervenidas administrativa o penalmente debido a deudas con la Agencia Tributaria, o deshaciéndose de ellas por motivos de seguridad debido al impago de impuestos. El juez concluye que estas empresas comerciales han sido dispuestas, creadas o adquiridas con la connivencia, estímulo, participación o acción directa de las personas responsables de este grupo empresarial y se han integrado en su estructura para la comisión de la operación fraudulenta. Un presunto BLANQUEO DE DINERO DE 46,5 MILLONES. Los montos defraudados habrían sido reintegrados en el circuito económico a través de un presunto delito de blanqueo de capitales por un total de 46,5 millones de euros. Los principales destinos de estos montos fueron la compra de criptomonedas (5,37 millones); transferencias a posiciones en el extranjero (5,37 millones); efectivo (5,71 millones); inversión en activos fijos (3,13 millones); compra de vehículos (1,95 millones); cheques y pagarés -sin destino identificado- (1,52 millones de euros) e inversión en otras empresas. Entre las operaciones de interés relacionadas con el delito contra la Hacienda Pública y realizadas por Vecasur, los investigadores detectan una desviación de fondos al club de fútbol murciano por 1,357 millones, a través de una operación vinculada a Moro. De esa cantidad, una parte fue depositada en las cuentas del Real Murcia CF utilizando como paso preliminar la transferencia del monto a Corporación Empresarial Augusta, propiedad del empresario extremeño.
Juicio oral para los implicados en el fraude de IVA sobre hidrocarburos
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado el ingreso en prisión del ex presidente del Real Murcia CF Raúl Moro, investigado por su relación con una presunta organización criminal en Hafesa Energía que involucraría un fraude fiscal por el IVA sobre hidrocarburos de más de 154 millones de euros entre 2016 y 2019. Moro, quien estaba prófugo en México, fue entregado ayer por las autoridades de ese país y a su llegada a España el juez ha ordenado su prisión. El ex presidente del Real Murcia CF era el administrador de Venta de Carburantes del Sur (Vecasur), una empresa que se utilizaba para vender grandes cantidades de producto proporcionado por Hafesa, bajando su precio por debajo del precio de compra para su comercialización masiva. En junio pasado, el juez Calama ordenó la apertura de un juicio oral para el presunto cabecilla del entramado, el presidente del Grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, y el director general de la empresa, José Norberto Uzal, además del propio Moro. Les atribuye a todos ellos presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Su decisión se extiende también a la propia empresa, Hafesa Energía, como persona jurídica. Según el juez, se ha probado la existencia de una organización constituida en torno a esta empresa en el sector de los hidrocarburos, liderada por su presidente y único socio.
Los montos defraudados habrían sido reintegrados al circuito económico a través de un presunto delito de blanqueo de capitales por un total de 46,5 millones de euros. Los destinos principales de estos montos fueron la compra de criptomonedas (5,37 millones); transferencias a cuentas en el extranjero (5,37 millones); efectivo (5,71 millones); inversión en activos fijos (3,13 millones); compra de vehículos (1,95 millones); cheques y pagarés -sin destino identificado- (1,52 millones de euros) e inversión en otras empresas. Entre las operaciones de interés relacionadas con el delito contra la Hacienda Pública y realizadas por Vecasur, los investigadores detectan un desvío de fondos al club de fútbol murciano por 1,357 millones, a través de una operación vinculada a Moro. De esa cantidad, una parte fue depositada en las cuentas del Real Murcia CF utilizando como paso preliminar la transferencia del monto a Corporación Empresarial Augusta, propiedad del empresario extremeño.
Lavado de dinero por un total de 46.5 millones de euros
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado el ingreso en prisión del ex presidente del Real Murcia CF Raúl Moro, investigado por su relación con una presunta organización criminal en Hafesa Energía que estaría involucrada en un fraude fiscal por el IVA de los hidrocarburos de más de 154 millones de euros entre 2016 y 2019. Moro, quien se encontraba fugitivo en México, fue entregado ayer por las autoridades de ese país y a su llegada a España el juez ha ordenado su encarcelamiento. El ex presidente del Real Murcia CF fue el administrador de Venta de Carburantes del Sur (Vecasur), una empresa que se utilizaba para vender grandes cantidades de producto proporcionado por Hafesa, bajando su precio por debajo del precio de compra para su comercialización masiva.
UN PRESUNTO BLANQUEO DE DINERO DE 46.5 MILLONES
Las cantidades defraudadas habrían sido reintegradas en el circuito económico a través de un presunto delito de blanqueo de dinero por un total de 46.5 millones de euros. Los principales destinos de estas cantidades fueron la compra de criptomonedas (5.37 millones); transferencias a posiciones en el extranjero (5.37 millones); efectivo (5.71 millones); inversión en activos fijos (3.13 millones); compra de vehículos (1.95 millones); cheques y pagarés -sin destino identificado- (1.52 millones de euros) e inversión en otras empresas. Entre las operaciones de interés relacionadas con el delito contra la Hacienda Pública y realizadas por Vecasur, los investigadores detectan un desvío de fondos al club de fútbol murciano por 1.357 millones, a través de una operación vinculada a Moro. De esa cantidad, una parte fue depositada en las cuentas del Real Murcia CF utilizando como paso previo la transferencia del monto a Corporación Empresarial Augusta, propiedad del empresario extremeño.
En conclusión, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado el ingreso en prisión del ex presidente del Real Murcia CF, Raúl Moro, investigado por su relación con una presunta organización criminal en Hafesa Energía que involucraría un fraude fiscal por el IVA sobre hidrocarburos de más de 154 millones de euros entre 2016 y 2019. Las acusaciones de delitos de organización criminal, blanqueo de dinero y contra la Hacienda Pública se extienden también a la empresa misma, Hafesa Energía, como entidad legal. Este caso pone de manifiesto la presunta operación fraudulenta y lavado de dinero llevada a cabo por el grupo empresarial, lo que ha dado lugar a la orden de prisión para Moro y otros acusados.
Fuente: The judge orders the imprisonment of former Real Murcia CF president Raúl Moro.